Buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng, bà trùm kim hoàn lĩnh án

Tối 4.2, TAND Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng, từ Trung Quốc về Việt Nam, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá, Trần Thị Hoàn (41 tuổi) - kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế và Phạm Tuấn Hải (56 tuổi) - cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long có vai trò tương đương nhau. Hai bị cáo này đều là những người điều hành dòng tiền có giá trị lớn, hoạt động kinh doanh vàng bạc.

Tòa đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, mất trật tự an ninh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, thất thoát chung cho nguồn ngân sách. Vì vậy việc xét xử các bị cáo và đưa ra mức án nghiêm khắc là cần thiết.

Trong vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò đồng phạm tuy nhiên theo tòa, sự câu kết giữa các bị cáo không thật sự chặt chẽ, hoạt động tính chất tự phát, không có tổ chức.

Song HĐXX cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, khắc phục hậu quả vụ án,...

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn; Phạm Tuấn Hải cùng 10 năm tù về tội "Buôn lậu". Cùng tội danh trên, Trần Thành Hiếu (39 tuổi) - nhân viên Công ty Hoàn Huế bị tuyên phạt 5 năm tù; Vàng Thị Phượng (26 tuổi) 3 năm 6 tháng tù.

7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 tháng tù treo đến 4 năm 6 tháng tù theo tội danh bị truy tố.

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2.9 - 2.12.2024, Hoàn đã thỏa thuận với một nhân vật là "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.

Trong đó, Hoàn mua của "Bà Béo" tổng số hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị cáo Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.

Các bị cáo Hiếu, Linh, Hà, Thực, Phượng đồng phạm với Hoàn buôn lậu vàng theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng. Trong đó Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.

Ngoài án tù, HĐXX buộc hai "trùm" buôn lậu nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải nộp 708 tỉ đồng và Hải 499 tỉ đồng.

Tòa ghi nhận Hoàn đã nộp 400 triệu đồng, Hải 500 nộp triệu đồng. Nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra được tòa tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.