Bị can Mr Pips và tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Các bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế".
Trong đó, cơ quan công tố đã chỉ ra thủ đoạn của nhóm bị can liên quan đến hành vi "Rửa tiền" cho Mr Pips.
Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Phó Đức Nam được người yêu giao quản lý tiền, tài sản. Theo cáo buộc, cặp đôi này bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp Nguyễn Thị Thủy - mợ của Nam, sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.
Ngoài 15 bất động sản trên, Tâm còn sử dụng hơn 25,1 tỉ đồng của Nam để mua 1 triệu USD; đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỉ đồng.
"Hành vi của Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền, với tổng số tiền là 384.248.061.603 đồng", cáo trạng quy kết. Trong đó, Thủy đồng phạm rửa tiền hơn 55,3 tỉ đồng.
Với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân lượng và 2 nhân viên Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam từ tháng 6.2020 có biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.
Song để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo hai nữ nhân viên tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn trên hoạt động. Đồng thời bị can Bình chỉ đạo nhân viên trao đổi với nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an. Qua đó nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.
Từ giữa tháng 6.2020 - 23.9.2022, có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỉ đồng. Do đó, cơ quan công tố cáo buộc Shark Bình và 2 nữ nhân viên phạm vào tội "Rửa tiền".
Trong vụ án, bị can Phó Đức Thắng - bố ruột của Phó Đức Nam, biết tiền do con phạm tội mà có nhưng đã giúp sức, sử dụng tiền này tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỉ đồng.
Trong đó, Lê Thị Liễu bị cáo buộc cùng với chồng - bị can Thắng, sử dụng gần 147 tỉ đồng do Phó Đức Nam phạm tội mà có, cùng với gần 41 tỉ đồng (là tiền của vợ chồng Liễu - Thắng) thanh toán tiền mua hai căn hộ ở phố Hàng Bài và phố Hai Bà Trưng thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội.
Từ ngày 11.4.2024 - 10.5.2024, tuy biết nguồn gốc tiền do Phó Đức Nam phạm tội, bị can Liễu vẫn sử dụng 2 tài khoản ngân hàng nhận tổng số tiền 121 tỉ đồng do con trai và chồng chuyển. Trong đó, 80,2 tỉ đồng do bị can Nam phạm tội mà có.
Sau đó, bị can Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Khi biết con trai bị khởi tố, bắt giữ, bị can Liễu rút tiền và mua vàng, USD, gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ.
Tổng số tiền các bị can trong vụ án đã giúp sức Mr Pips "Rửa tiền" khoảng 950 tỉ đồng.
