Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền trong vụ Mr Pips lừa đảo. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Kết quả điều tra, truy tố cũng làm rõ vai trò của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng. Viện Kiểm sát cáo buộc bị can Bình đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Mr Pips đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Tại Công ty Ngân Lượng, bị can Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của bị can Bình.
Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng năm 2018, sàn GKFX từng đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận.
Sau đó, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng.
Sau khi báo cáo lãnh đạo, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.
Từ thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch.
Từ giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam, nhân viên đã báo cáo sự việc cho Nguyễn Hòa Bình.
Dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, bị can Bình bị cáo buộc vẫn chỉ đạo hai nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 6.2020 đến tháng 9.2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng tại nhiều ngân hàng... trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.
Cơ quan công tố cáo buộc, Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh.
Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.
Với hành vi trên, Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị can Bình và hai nhân viên về tội "Rửa tiền".
