Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Các bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế".
Ngoài làm rõ hành vi lừa đảo của Mr Pips, Mr Hunter, cơ quan công tố cũng xác định vai trò đồng phạm của dàn nhân viên dưới trướng 2 bị can này.
Trong đó có 58 bị can là các Trưởng phòng (SM) tại các văn phòng thuộc Bộ phận kinh doanh, phụ trách các nhóm nhân viên (team) kinh doanh. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận các bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm.
Theo hồ sơ, Hoàng Văn Đạt là Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Đinh Thị Thảo - Quản lý văn phòng tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Quá trình làm việc Đạt đã nhận từ công ty tổng số tiền là hơn 3,79 tỉ đồng. Trong đó tiền lương là hơn 400 triệu đồng; tiền thưởng là gần 3,4 tỉ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng hơn 84,9 tỉ đồng.
Lê Thanh Tùng là Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Đỗ Xuân Chiến - Quản lý văn phòng tại tòa nhà SUDICO (HH3 Tower), Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình làm việc Tùng đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng, trong đó tiền lương 457 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 3,2 tỉ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư hơn 80,6 tỉ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc, Lê Thanh Tùng phải chịu trách nhiệm đối với các vụ có tài sản bị hại bị chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng.
Triệu Tài Sư là Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Nguyễn Quang Độ - Quản lý văn phòng tại 72, đường Trần Đăng Ninh, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Sư đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng, trong đó tiền lương hơn 465 triệu đồng; tiền thưởng hơn 2,6 tỉ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư hơn 65 tỉ đồng.
Nguyễn Văn Tấn là Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Nguyễn Viết Khánh - Quản lý văn phòng tại tòa nhà số 13B Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, Hà Nội. Tấn đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng, trong đó tiền lương hơn 407 triệu đồng; tiền thưởng hơn 2,4 tỉ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư hơn 61 tỉ đồng.
Phạm Đình Tuấn cũng là một trong các trưởng phòng được nhận tiền thưởng cả tỉ đồng. Theo hồ sơ, Phạm Đình Tuấn đã nhận từ công ty tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng, trong đó tiền lương hơn 492 triệu đồng; tiền thưởng gần 2,4 tỉ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư hơn 59 tỉ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc Tuấn phải chịu trách nhiệm 2 vụ, tổng tài sản bị hại bị chiếm đoạt hơn 6,5 tỉ đồng.
Nguyễn Đức Phương trong thời gian giữ chức trưởng phòng đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng, trong đó tiền lương hơn 448 triệu đồng; tiền thưởng gần 2,3 tỉ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư hơn 57 tỉ đồng.
Những trưởng phòng còn lại cũng bị cáo buộc giúp sức cho ông chủ lôi kéo nhiều nhà đầu tư và được thưởng hậu hĩnh.
