Lừa góp vốn kinh doanh
Ngày 10.8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn góp vốn kinh doanh, hứa trả lợi nhuận cao.
Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Thị Hương (SN 1982, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An), làm nghề buôn bán hải sản.
Theo điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 5.2026, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, Hương nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc cần người góp vốn để nhập số lượng lớn hải sản từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái tiêu thụ.
Hương cam kết sau khi giao hàng thành công, tùy từng đơn hàng từ 5 đến 30 ngày, sẽ chia lợi nhuận cao cho người góp vốn, thường ở mức 80 triệu đồng/1 tỉ đồng trong vòng 5-10 ngày.
Để tạo lòng tin, Hương thuê nhà mở một cửa hàng kinh doanh hải sản tại huyện Yên Thành (cũ), đồng thời tự tạo các đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn rồi gửi cho những người mà Hương muốn lôi kéo góp vốn.
Tin tưởng thông tin Hương đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn. Tổng số tiền Hương huy động được từ các nạn nhân lên đến hơn 50 tỉ đồng.
Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng để nhập hải sản như cam kết mà Hương dùng vào mục đích cá nhân. Đến cuối tháng 5.2026, Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với những người góp vốn.
Đáng chú ý, Hương từng có một tiền án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang được hoãn thi hành án.
Thủ đoạn cũ khiến nhiều người mắc bẫy
Ngày 29.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, thủ đoạn của Hương không mới nhưng vẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Ban đầu, đối tượng thường trả tiền gốc và lợi nhuận đúng như cam kết để tạo lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục kêu gọi góp vốn với số tiền lớn hơn.
Thậm chí, một số người còn sử dụng tiền cá nhân hoặc huy động từ bạn bè, người thân để tiếp tục góp vốn nhằm hưởng phần lợi nhuận chênh lệch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thị Hương để điều tra, xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.
Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi góp vốn, đầu tư với mức lợi nhuận cao bất thường. Trước khi chuyển tiền, cần xác minh kỹ thông tin về cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh doanh và tính pháp lý của việc góp vốn để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng thông báo những ai là bị hại trong vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo, phục vụ công tác điều tra.
