Ngày 22.6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội) để điều tra về tội "Rửa tiền".
Theo điều tra, đầu tháng 4.2026, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa nguồn tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giá trị giải thưởng lớn để dụ dỗ người tham gia. Sau khi thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc các khoản phí để nhận thưởng. Khi bị hại không còn khả năng nộp thêm tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD mỗi ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Giữa tháng 4, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý vì mục đích vụ lợi.
Ngày 21.4, Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh tham gia đường dây với mức tiền công khoảng 2 triệu đồng/ngày. Mặc dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản ngân hàng là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 28.4 đến 31.5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp thức hóa gần 47,8 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu.
Qua hoạt động phạm tội, 3 bị can đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
