Khởi tố bị can trùm cát tặc Tú "ác" và vợ tội trốn thuế
Bình Thuận - Liên quan đến vụ án khai thác khoáng sản trái phép ở xã Sơn Mỹ, Công an khởi tố bị can Tú "ác" và vợ để điều tra về hành vi trốn thuế.
Sáng 10.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã công bố Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam để điều tra về hành vi trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau khi bị bắt ở TPHCM, chiều 20.9, Công an Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố và di lý Tú "ác” về nhà riêng, đồng thời là trụ sở công ty để khám xét. Ảnh: Công an
Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã công bố Quyết định khởi tố bị can (bổ sung) đối với Trần Văn Thuận (biệt danh Tú "ác", 55 tuổi, đã bị bắt tạm giam hôm 19.9), Giám đốc Công ty Long Thái Việt, là chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga, để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo cơ quan điều tra, thực hiện quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành về tàng trữ, vận chuyển, mua bán và khai thác khoáng sản trái phép tại 2 công ty do vợ chồng Tú "ác" làm giám đốc.
Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở TNMT phát hiện công ty TNHH Phương Nam thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào 2 năm 2022 và 2023, nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp hơn 1 tỉ đồng, nhằm trốn thuế.
Nhà riêng của 2 vợ chồng Tú "ác“, đồng thời để bảng 2 công ty. Ảnh: Duy Tuấn
Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra Sở TNMT Bình Thuận, có cơ sở để xác định Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện hành vi trên để trốn thuế.
Trước đó, tháng 9.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty TNHH- DV-TM Long Thái Việt. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thuận để điều tra.
