Cựu Chủ tịch Phạm Văn Tam dùng công ty bình phong để nhập lậu hàng hóa

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo về hai tội buôn lậu và trốn thuế. Phạm Xuân Tình (cựu Tổng giám đốc công ty, em trai của bị can Tam) về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Tam bị cáo buộc trốn thuế hơn 15 tỉ đồng và buôn lậu lô hàng hóa 414,7 triệu đồng.

Lập công ty “bình phong” để nhập lậu

Theo cáo trạng, Công ty Sa Huỳnh được thành lập năm 2018, ban đầu do bà Huỳnh Thị Sà Quôl đứng tên, sau đó chuyển cho Trương Ngọc Liêm.

Ngày 5.9.2018, công ty này mở tờ khai tại Cảng ICD Phước Long 3 (TPHCM), khai báo gần 4.200 linh kiện lò nướng thủy tinh như nắp nhựa, chậu thủy tinh, thiết bị đếm thời gian, tay cầm và vỉ nướng. Hàng hóa mới 100%, xuất xứ Trung Quốc, trị giá hơn 212 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra xác định đây là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ và thuộc diện hàng nhập khẩu có điều kiện. Hải quan đã không thông quan, đồng thời yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc.

Kết quả định giá sau đó xác định, lô hàng hoàn chỉnh có giá trị 414,7 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Trong quá trình điều tra, Trương Ngọc Liêm khai Công ty Sa Huỳnh thực chất do Phạm Văn Tam đứng sau chỉ đạo để nhập hàng cho Asanzo. Khi phát hiện bị Hải quan giữ lại, theo lời Liêm, Tam yêu cầu ông đứng tên đại diện pháp luật để làm việc với cơ quan chức năng.

Liêm còn khai thêm: khi cơ quan công an mời làm việc, Tam chỉ đạo né tránh và hứa sẽ chu cấp 30 triệu đồng/tháng trong thời gian lẩn trốn.

Từ tháng 7.2019 đến tháng 5.2020, tài khoản của Ngô Thị Hiền (vợ Liêm) liên tục nhận 30 triệu đồng/tháng, tổng cộng 360 triệu đồng, do nhân viên Công ty Asanzo chuyển vào. Cơ quan điều tra khẳng định sao kê ngân hàng, dữ liệu điện thoại và các bản cam kết thu giữ được phù hợp với lời khai này.

Cựu Chủ tịch Asanzo không thừa nhận mình buôn lậu

Trái với lời khai của Liêm và nhiều nhân chứng, Phạm Văn Tam phủ nhận hoàn toàn việc tổ chức, chỉ đạo lẩn trốn. Phạm Văn Tam thừa nhận có liên lạc với Liêm qua số điện thoại 0909.xxx.xxx (thuê bao của Công ty Asanzo) để hỏi thông tin lô hàng vì lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động công ty, song khẳng định mình không phải chủ Công ty Sa Huỳnh.

Về dòng tiền, Tam khai Ngô Thị Hiền từng là nhân viên bán thời gian của Asanzo. Do hoàn cảnh khó khăn, ông hỗ trợ tiền hàng tháng, chứ không liên quan đến Liêm hay việc trốn tránh.

Tuy nhiên, nhiều lời khai khác lại bất lợi cho Tam. Lê Hải Dương (nguyên nhân viên Asanzo) khai Tam yêu cầu Liêm “đi du lịch một thời gian” để né tránh công an, công ty sẽ lo toàn bộ chi phí. Trong suốt thời gian Liêm lẩn trốn, theo Dương, mỗi tháng Tam đều chu cấp 30 triệu đồng qua tài khoản vợ của Liêm.

Nguyễn Thị Hiền (nguyên thủ quỹ) cũng khai rằng theo chỉ đạo của Tam, bà hàng tháng đưa 20 - 30 triệu đồng cho nhân viên để chuyển vào tài khoản đã được chỉ định. Bà không biết mục đích sử dụng khoản tiền này.

Cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất giữa Tam, Liêm, Dương và Hiền, nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai. Trên cơ sở dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản và lời khai, cơ quan tố tụng kết luận đủ căn cứ xác định Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo nhập lậu lô hàng trị giá 414,7 triệu đồng.