Bị can Mr Pips và tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội
Lập loạt website để lừa đảo
Theo kết luận điều tra, dù không được cấp giấy phép nhưng các bị can trong vụ án vẫn điều hành hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính. Nhóm này tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, Forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.
Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.
Phó Đức Nam sau đó bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma". Nam sau đó sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Cơ quan điều tra cáo buộc, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỉ đồng.
Cũng theo kết luận, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam quy mô toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỉ đồng.
Kiến nghị của cơ quan điều tra
Công an chức năng cho rằng, đây là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, dựa trên việc sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép, phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật như: Bố trí các bộ phận làm việc độc lập, các đối tượng liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT như: Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper trong liên lạc, quảng cáo cho hoạt động của sàn giao dịch trái phép.
Từ đó, cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.
