Shark Thủy đưa hối lộ tiền tỉ để làm đẹp hồ sơ tài chính cho Công ty Egroup

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Năm 2016, để tạo hình ảnh cho Công ty Egroup là công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame, đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên - Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu lớn tại TPHCM “chạy” doanh thu khống.

Shark Thủy biết doanh thu của Công ty Nhất Trần khoảng 2.000 tỉ đồng/năm vì vậy, bị can chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc tài chính Công ty Egroup trao đổi, thỏa thuận và được bà Liên đồng ý để Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống.

Để làm việc đó, Shark Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho bà Liên, gồm: Chi phí đối soát tính bằng 2% số tiền “chạy” doanh thu/năm bằng hình thức trả ngoài sổ sách kế toán; Trả lại phần lợi nhuận chênh lệch (lãi) mà Công ty Egroup nhận được cho Liên khi tham gia mua - bán thẻ điện thoại là 0,053 - 0,354% doanh thu để đảm bảo cho việc kinh doanh trên sổ sách kế toán là có lãi;

Công ty Egroup phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí vận hành khác kèm theo (phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Công ty Nhất Trần và các công ty khác trong hệ sinh thái của Liên chuyển tiền bán hàng cho Công ty Egroup). Hình thức thanh toán phí chạy doanh thu khống là chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân do Liên cung cấp hoặc đưa tiền mặt trực tiếp.

Theo đó, từ ngày 14.12.2016 - 15.9.2021, với vai trò Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị can Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất các hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, giúp Công ty Egroup ghi nhận doanh thu khống với tổng số tiền hơn 2.347 tỉ đồng.

Shark Thủy hoặc Phú thông báo trước cho Liên nhu cầu doanh thu mỗi năm để nữ bị can này cân đối, chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó; xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu đưa ra.

Căn cứ dữ liệu, sổ sách kế toán, hồ sơ, tài liệu của Công ty Egroup và Công ty Nhất Trần, sao kê tài khoản ngân hàng, thể hiện Công ty Egroup ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào hơn 2.347 tỉ đồng, tổng giá trị bán ra hơn 2.327 tỉ đồng (âm dòng tiền hơn 20 tỉ đồng).

Theo thỏa thuận, sau khi tất toán xong hợp đồng khống, Shark Thủy phải trả cho Liên hơn 46,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, do không đủ tiền, bị can Thủy chỉ đưa cho Liên gần 32 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản, đưa tiền mặt.

Bị can Thủy khai, năm 2016 do Công ty Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh, nhận thấy cần phải “làm đẹp” báo cáo tài chính, tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, thu hút các nhà đầu tư mua cổ phần nên đã thực hiện các hành vi trên.

Từ đó, bị can Thủy và đồng phạm thực hiện việc bán cổ phần khống của Công ty Egroup cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng.

Với cáo buộc trên, cơ quan chức năng đề nghị truy tố Shark Thủy, Phú hành vi “Đưa hối lộ”; Tống Thị Kim Liên tội “Nhận hối lộ”.