Shark Bình bị dẫn giải ra xe thùng. Ảnh: Quang Việt
Sáng 30.10, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Trong buổi sáng nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân lượng về hành vi "Rửa tiền" cho Mr Pips.
Trước tòa, bị cáo Bình thừa nhận hành vi vi phạm đã được cơ quan công tố chỉ ra. Bị cáo cho hay khởi nghiệp về Ngân lượng từ cuối năm 2008, đến 2012 mới chính thức tách thành Công ty Ngân lượng.
Trước Shark Bình, hai nữ nhân viên của Công ty Ngân lượng cũng có lời khai về việc Mr Pips chuyển tiền vào công ty. Bị cáo thừa nhận lời khai của họ, song muốn đưa ra những giải trình.
Theo đó, bị cáo có nhiều Công ty nên bận và ít có sự theo dõi hoạt động, chỉ đưa ra chủ trương, chính sách. Theo Shark Bình, Công ty Ngân lượng có cả chục nghìn khách hàng nhưng không may lại "dính" về khách hàng Mr Pips.
"Song hai bên chưa bao giờ gặp gỡ, thảo luận. Công ty của Phó Đức Nam đăng ký, giao dịch như mọi khách hàng khác", Shark Bình trình bày.
Cũng theo lời bị cáo, nhân viên Nguyễn Thị Thanh Tâm là người được giao quản lý account (tài khoản) Mr Pips, và trước sau như một đều có sự kiểm soát gắt gao với các giao dịch.
Song Shark Bình thừa nhận, khách hàng Phó Đức Nam là khách hàng lớn nên có việc quan tâm đặc biệt hơn. Một lần nữa, Shark Bình khẳng định chưa từng gặp Mr Pips. Sau này bị cáo nghe trên phương tiện truyền thông mới biết "trên đời có Mr Pips" và sau này khi bị điều tra mới biết có khách hàng Phó Đức Nam là Mr Pips.
Trong vụ án, Shark Bình bị xác định chỉ đạo nhân viên trao đổi với nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.
"Đó cũng là sai lầm của Công ty Ngân lượng nên đến nay bị cáo phải đứng ở đây", Shark Bình nói và cho hay bản thân "tự nhủ dám làm, dám chịu" nên chấp nhận đi tù, cũng như sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật.
Chủ tọa Trần Nam Hà cho hay, hiện tòa mới đang xem xét vụ án, "biết đâu bị cáo không có tội". Shark Bình xen ngang lời: "Bị cáo có số đi tù" nên chấp nhận.
Theo hồ sơ, từ tháng 6.2020 có biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.
Song để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo hai nữ nhân viên tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn trên hoạt động. Đồng thời bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên trao đổi với nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.
Qua đó nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên. Từ giữa tháng 6.2020 - 23.9.2022, có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỉ đồng.
