Sai phạm của 3 sếp doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương

Trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 cán bộ cấp dưới để tư nhân thâu tóm 2 khu đất "vàng" của Nhà nước, gây thất thoát hơn 5.700 tỷ đồng, 3 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đã bàn bạc, thống nhất thực hiện các hành vi sai phạm, cùng đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

1. Ông Nguyễn Văn Minh, 67 tuổi, là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu) từ năm 2010 đến tháng 9/2017. Ngoài ra, ông Minh là Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành từ tháng 11/2007 đến tháng 11/2017; Thành viên thường trực HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành từ tháng 12/2017 đến tháng 10/2019; Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng từ năm 2004 đến tháng 3/2019, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Ba bị can: Minh, Vũ và Hải.

Với vai trò là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Bình Dương, ông Minh là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc điều hành hoạt động và quản lý tài sản của Nhà nước tại Tổng Công ty Bình Dương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, ông Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của HĐTV Tổng Công ty Bình Dương theo mục đích cá nhân để vụ lợi. Bị can này đã chỉ đạo chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha và 30% vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương tại Công ty Tân Phú sang Công ty Âu Lạc (công ty tư nhân do con rể ông Minh là Nguyễn Đại Dương nắm quyền điều hành) gây thất thoát cho Nhà nước số tiền gần 985 tỷ đồng.

Tại khu đất 145 ha, ông Minh đã cố ý vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm điều lệ, quy chế quản lý tài chính khi tạo điều kiện cho 2 công ty "sân sau" nhận chuyển nhượng vốn góp và góp vốn thay hai nhà đầu tư nước ngoài, nhằm sở hữu tỷ lệ vốn điều lệ tại Công ty Tân Thành. Từ đó, ông Minh chỉ đạo các đồng phạm dưới quyền hợp thức các thủ tục pháp lý để góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Tân Thành, không báo cáo và không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Bình Dương, với động cơ cá nhân, ông Minh chỉ đạo các đồng phạm cố ý loại trừ khu đất 145 ha không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Minh đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò chủ mưu, tích cực thực hiện tội phạm.

2. Ông Trần Nguyên Vũ (45 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Bình Dương) đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Ông Vũ là Thành viên HĐTV, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty Bình Dương từ năm 2010 đến tháng 9/2017; Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương tháng 10/2014; Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Bình Dương, Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Bình Dương từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018. Ông Vũ cũng là Thành viên HĐQT Công ty Tân Thành và Thành viên HĐQT Công ty Hưng Vượng.

Trong giai đoạn cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Minh, ông Vũ trực tiếp xây dựng phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Bình Dương và biết rõ nội dung phê duyệt của chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương đối với khu đất 43 ha, biết rõ mối quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Minh với Nguyễn Đại Dương cũng như việc Tổng Công ty Bình Dương góp vốn bằng tiền để hợp tác với Công ty Âu Lạc thành lập Công ty Tân Phú. Ông Vũ đã tham gia cuộc hợp HĐTV Tổng Công ty Bình Dương ngày 30/11/2016 và ngày 2/8/2017, qua đó thống nhất chuyển nhượng khu đất 43 ha của Tổng Công ty Bình Dương cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, đồng thời chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Sau đó, chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha cho Công ty Âu Lạc.

Để che giấu việc chuyển nhượng khu đất 43 ha, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Minh, ông Vũ cùng với ông Huỳnh Thanh Hải (Thành viên HĐTV, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương) thực hiện hợp thức hóa văn bản ngày 20/8/2016, để trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Công văn số 477-CV/TU ngày 29/8/2016 làm sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt trước đó của Tỉnh ủy Bình Dương… gây thất thoát của Nhà nước số tiền gần 985 tỷ đồng.

Liên quan đến sai phạm tại khu đất 145 ha, ông Vũ tham gia cuộc họp của HĐTV Tổng Công ty Bình Dương ngày 12/4/2017 và thống nhất cùng ông Nguyễn Văn Minh đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, nhưng chỉ xác định giá trị quyền sử dụng khu đất là hơn 139 tỷ đồng (theo Hợp đồng liên doanh từ năm 2007). Sau đó, ông Vũ tiếp tục cùng ông Nguyễn Văn Minh loại trừ, không tính giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa…, liên đới cùng ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm khác gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Vũ đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Nguyễn Văn Minh.

3. Ông Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, cựu Thành viên HĐTV, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương) cũng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong giai đoạn cổ phần hóa Tổng Công ty Bình Dương, ông Hải biết rõ Tỉnh ủy Bình Dương và UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất, trong đó có khu đất 43ha phải chuyển giao về cho Công ty Imco và khu đất 145 ha Tổng Công ty Bình Dương được phép giữ lại, tiếp tục kế thừa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Tuy nhiên, khi tham gia cuộc họp HĐTV Tổng Công ty Bình Dương ngày 30/11/2016, ông Hải vẫn thống nhất chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú theo giá thỏa thuận liên doanh năm 2010 là hơn 250 tỷ đồng và đồng ý chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương cho Công ty Âu Lạc, giúp sức cho ông Nguyễn Văn Minh chuyển nhượng Dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha sang công ty tư nhân, gây thất thoát của Nhà nước số tiền gần 985 tỷ đồng.

Liên quan đến sai phạm tại khu đất 145 ha, ông Hải thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Minh đưa khu đất 145 ha vào góp vốn trái pháp luật tại Công ty Tân Thành theo thỏa thuận từ năm 2007, không xác định lại khu đất theo giá thị trường…, qua đó liên đới cùng ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm gây thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Hải đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Nguyễn Văn Minh.