Khởi tố vụ rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan đối tượng ở Đà Nẵng
Đà Nẵng - Nam thanh niên mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại Campuchia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước, với tính chất xuyên quốc gia. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 758/QĐ-CSHS ngày 9.12.2025, thời gian phạm tội ước tính từ tháng 9.2024 đến tháng 8.2025.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9.2024 đến tháng 7.2025, Lê Văn Thắng (sinh năm 1996, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã mở hàng chục tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình. Sau đó, đối tượng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa xác định rõ thông tin pháp lý).
Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận và chuyển tiền theo yêu cầu của công ty nơi mình làm việc. Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận biết rõ số tiền luân chuyển qua các tài khoản là tiền do phạm tội mà có, xuất phát từ các công ty khác hoạt động trên địa bàn Campuchia.
Các công ty này được xác định có mối liên kết với công ty nơi Thắng làm việc, nhằm thực hiện việc luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Cơ quan điều tra nhận định, đây là thủ đoạn phổ biến trong các đường dây rửa tiền xuyên biên giới, lợi dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp.
