Bắt trùm cho vay lãi nặng với 1.200 hợp đồng tại Quảng Ninh

Ngày 24.7, Công an TP Hạ Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1980, trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Quang Huy có biểu hiện nghi vấn hoạt động "tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an TP Hạ Long triển khai bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Huy.

Kết quả, cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động, 5 giấy đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe, 5 căn cước công dân. Kết quả truy xuất dữ liệu trong tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Huy xác định, từ tháng 3.2022 đến khi bị bắt, đối tượng này đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay (người vay chủ yếu cư trú tại địa bàn TP Hạ Long) với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỉ đồng; mức lãi suất trung bình từ 1.000 đồng/1 triệu/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng từ 36%/năm đến 180%/năm; thu lãi số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Tại cơ quan Công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi những người đã, đang vay tiền của Huy đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.