Bắt giữ cựu nhân viên tài chính chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng ở Điện Biên

Ngày 25.11, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Thị Hoài (SN 1997, trú tại tổ 3, xã Na Son) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến hết năm 2024, Hoài là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính.

Sau khi nghỉ việc và không có thu nhập ổn định, Hoài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty bằng cách lợi dụng sự quen biết, tiếp cận người thân, bạn bè trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin cá nhân.

Hoài đưa ra thông tin gian dối rằng, bản thân vẫn đang làm việc tại công ty và cần mượn thông tin cá nhân của người khác nhằm “đảm bảo chỉ tiêu doanh số”.

Tin tưởng lời Hoài, 5 người đã cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và điện thoại di động. Sau đó, Hoài sử dụng chính điện thoại của các bị hại để tải ứng dụng của công ty, nhập thông tin cá nhân và lập các hợp đồng vay với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng.

Khi công ty giải ngân vào tài khoản của các nạn nhân, Hoài lập tức chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản cá nhân và chi tiêu hết.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hoài tiếp tục vay mượn tiền để trả gốc và lãi cho công ty cho đến khi mất khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 9.2025. Chỉ đến khi công ty gửi thông báo chậm thanh toán, các nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lợi dụng và trình báo cơ quan chức năng.

Cũng trong ngày 25.11, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (SN 1994, trú tại bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 12.2024, do biết một số người dân không biết chữ có nhu cầu thi giấy phép lái xe hạng A1, Lao Văn Mạnh (SN 1979, trú tại bản Pa Kín, xã Núa Ngam) đã đưa ra thông tin có thể “giúp” thi đỗ với chi phí 2,5 triệu đồng/người.

Theo thỏa thuận, người thi chỉ cần nộp ảnh chân dung, bản photocopy căn cước công dân và chỉ phải thi phần thực hành; phần lý thuyết sẽ được “hỗ trợ”.

Để tìm người có nhu cầu, Mạnh thuê và trả công cho Tiện để thu tiền, thông tin cá nhân và ảnh chân dung rồi chuyển lại cho Mạnh.

Từ tháng 12.2024 đến cuối tháng 2.2025, Tiện đã thu hồ sơ và tiền của 38 người, với trên 105 triệu đồng; chuyển cho Mạnh trên 101 triệu đồng và giữ lại hơn 4 triệu đồng. Ngoài số tiền được Mạnh trả, Tiện còn tự ý thu thêm mỗi người từ 100.000 - 160.000 đồng.

Sau khi nhận 41 bộ hồ sơ từ Tiện và cá nhân thu thập thông tin, Mạnh lên mạng đặt mua 29 giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 1,2 đồng/giấy để giao cho những người đã nộp tiền; còn 12 trường hợp chưa được làm giấy phép giả.

Từ hoạt động phạm pháp này, Lao Văn Mạnh thu lợi bất chính 45,5 triệu đồng, còn Vì Thị Tiện hưởng lợi 6,93 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27.7.2025, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lao Văn Mạnh.

Cả 2 vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.