Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình - tức Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế".
Trong đó, cơ quan điều tra làm rõ hành vi trốn thuế thông qua việc bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu của Shark Bình và đồng phạm.
Theo kết luận, năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo (Công ty Vimo) do bị can Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật. Công ty gồm 3 cổ đông đứng tên: Nguyễn Hữu Tuất 0,5%, Nguyễn Hòa Bình 0,5%, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay (99%) - công ty thuộc hệ sinh thái Shark Bình.
Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí). Đối với khoản tiền thu phí dịch vụ từ máy Pos của khách hàng: Theo quy định khi khách hàng sử dụng máy Pos để thanh toán mua hàng, dịch vụ bằng hình thức quẹt thẻ, Công ty Vimo sẽ thu phí trên mỗi giao dịch thanh toán. Ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán tiền phí cho Công ty Vimo.
Song, do doanh thu của Công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn, Tuất - thành viên HĐQT, cổ đông góp vốn và Trần Thị Thu Linh - Kế toán trưởng từ tháng 2.2024 sẽ thực hiện kê khai giảm doanh thu, chỉ hạch toán kê khai một phần doanh thu, phần còn lại để ngoài sổ sách.
Trước khi thực hiện việc bỏ ngoài sổ sách một phần doanh thu, Linh có chủ động trao đổi với Đỗ Công Diễn việc Shark Bình chỉ đạo bỏ ngoài doanh thu là không đúng pháp luật; rằng người chịu trách nhiệm sẽ là Diễn, Linh. Song Diễn vẫn chỉ đạo Linh phải làm theo chỉ đạo của Bình (do Bình là chủ công ty, có quyền quyết định cao nhất).
Do vậy Linh buộc phải làm theo chỉ đạo trên và thực hiện kê khai giảm doanh thu trong tháng 2-3-4.2024. Hết tháng 4.2024, Linh và Diễn trao đổi thêm với Tuất về rủi ro trong việc kê khai giảm, báo cáo lại Bình để không tiếp tục thực hiện. Bị can Bình đồng ý dừng việc kê khai giảm doanh thu của Công ty Vimo.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 2 đến tháng 4.2024, tổng số tiền doanh thu không được ghi nhận, kê khai là hơn 29,7 tỉ đồng. Số tiền này được Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn thực hiện thụ hưởng toàn bộ, phân chia theo tỉ lệ cổ phần.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã trưng cầu giám định viên Thuế TP Hà Nội giám định loại thuế trốn và số tiền thuế trốn đối với việc không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), bỏ ngoài sổ sách số tiền hơn 29,7 tỉ đồng.
Theo đó, cơ quan chức năng xác định, qua việc không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách số tiền trên, các bị can đã trốn thuế gần 6 tỉ đồng.
Đối với kế toán trưởng Trần Thị Thu Linh, cơ quan điều tra xác định người này là nhân viên làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo, không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội của các bị can nên không đề cập xử lý.
