Bánh vẽ 50 triệu USD đầu tư vào dự án Blockchain
Theo kết luận điều tra, Shark Bình là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech với hệ sinh thái 33 doanh nghiệp. Tháng 5.2021, bị can Bình cùng 3 cộng sự và nhóm marketing thống nhất góp 5 tỉ đồng phát triển dự án tiền số Antex, nhằm kêu gọi đầu tư và phát triển ví VNDT trên nền tảng blockchain, sử dụng cổng Ngân Lượng bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT. Trong đó, Bình góp 2 tỉ đồng (40%), giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định hoạt động dự án.
Để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, ký hợp đồng, Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.
Quá trình phát triển dự án, nhóm này thông qua "Bản cáo bạch" để công bố chính sách phát triển, bao gồm cả dự án VND. Tổng số lượng token Antex được tung ra thị trường là 100 tỉ token. Từ tháng 8 đến 11.2021, nhóm này đã bán cho nhà đầu tư theo 4 đợt.
Trong đó đợt 1 có tên là Seed Round - nghĩa là hạt giống, bán cho đại lý 5 tỉ token. Đợt 2, bán chọn lọc cho đại lý 11 tỉ token và đại lý giới thiệu được hưởng hoa hồng 18%. Tiếp đến, đợt 3 bán ra 16 tỉ token và đợt 4 được niêm yết trên các sàn giao dịch và bán ra 1,2 tỉ token. Lượng token còn lại bị khóa trên các ví chứa.
Sau giai đoạn này, Shark Bình lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội của mình để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ và mua thêm token Antex. Trên phương tiện thông tin đại chúng, bị can Bình quảng cáo về việc ra mắt quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối. Bị can Bình cam kết số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm để đầu tư vào dự án Blockchain.
Bình còn giới thiệu Antex là dự án đầu tiên và kêu gọi nhà đầu tư "nắm chắc" đồng token Antex, không bán xả ra làm tụt giá Antex. Shark Bình cũng cam kết không rút vốn khỏi dự án trong khi thực tế chỉ góp 2 tỉ đồng.
Sau khi nhận được tiền vốn từ các nhà đầu tư, chủ dự án Antex đã chuyển một phần lớn tiền sang các sàn giao dịch tập trung. Một phần khác thì chuyển đến các ví trung gian nhằm phục vụ hoạt động tạo lập thị trường, hình thành thanh khoản. Điển hình, một số giao dịch thể hiện dấu hiệu tạo hiệu ứng Fomo nhằm thu hút thêm nhà đầu tư mới thông qua việc tạo ra lệnh mua bán giả.
"Ém' thông tin dự án bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo
Dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án, nhưng đến tháng 5.2022, nhiều sản phẩm của dự án vẫn chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Đặc biệt, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện và đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo hồi tháng 3.2022.
Theo kết luận, các thông tin xấu về dự án, bị can Bình "ém" đi, không đăng tải lên các trang mạng xã hội, truyền thông. Bởi nếu đăng sẽ khiến các nhà đầu tư bị mất niềm tin vào dự án Antex và đồng VNDT. Từ đó có thể dẫn tới sự thất bại của dự án và mất đi cổ đông chiến lược nắm giữ Antex lâu dài.
Bề ngoài thì quảng cáo hào nhoáng để dụ nhà đầu tư song ở phía sau, Shark Bình chỉ đạo tiền được rút từ ví tổng, tức là ví chứa USDT của các nhà đầu tư, sẽ chuyển vào ví điện tử của cộng sự. Sau đó, số USDT này được bán quy đổi ra tiền Việt Nam đồng rồi chia nhau chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ngay trong lần đầu tiên vào tháng 5.2022, bị can Bình được chia 8,4 tỉ đồng.
Quá trình trích xuất dữ liệu xác định, ví Ngân lượng liên quan đến dự án token Antex trong giai đoạn từ tháng 9-12.2021 đã bị xóa. Theo kết luận, tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án Antex là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD (khoảng 101 tỉ đồng, theo quy đổi giá năm 2021). Cơ quan công an xác định Shark Bình chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, song không kết luận cụ thể về số tiền đã chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra đã đăng tìm bị hại song hiện mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền tạm tính khoảng 67 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan công an mới ghi lời khai được 26 nhà đầu tư và họ đề nghị trả lại khoảng 53 tỉ đồng bị chiếm đoạt. Những trường hợp còn lại không đến và cũng không cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra.
