 |
| Chồng tiền giấy bị Ba Lan thu giữ trong vụ triệt phá một đường dây rửa tiền bị cáo buộc do người Ukraine điều hành. |
Nhóm này được mô tả là một phần của mạng lưới quốc tế rộng lớn hơn, hỗ trợ các tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp, Văn phòng Công tố Khu vực Lodz và Cơ quan An ninh Nội địa (ABW) ngày 19/10 cho biết.
Ukraine đã trở thành một trung tâm lớn cho hoạt động lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại, nhiều hoạt động trong số đó được cho là được bảo vệ bởi các quan chức chính phủ tham nhũng.
Các nhà điều tra Ba Lan cho biết, nhóm này đã rửa tiền hơn 86 triệu USD từ tháng 2/2025 đến tháng 7/2026. Chính quyền đã thu giữ khoảng 250.000 USD tiền mặt và vàng trong các vụ bắt giữ.
9 nghi phạm, tuổi từ 26 đến 53, đã bị bắt giữ vì vai trò bị cáo buộc của họ trong vụ án: Hai người vận chuyển tiền, 4 nhân viên thu ngân và ba nhân viên đổi tiền.
8 nghi phạm là công dân Ukraine, trong khi người thứ chín là một phụ nữ Belarus.
Một người đàn ông Ukraine 34 tuổi bị buộc tội cầm đầu đường dây.
Cả 9 người đều bị buộc tội, trong đó 7 người bị tạm giam. Hai nhân viên thu ngân được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Ba Lan.
Nhóm này bị cáo buộc chủ yếu thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại, chuyển tiền thu được thông qua văn phòng đổi tiền, giao dịch mua bán vàng giả mạo và giao dịch tiền điện tử.
Theo các công tố viên, những người giao hàng lái xe sang trọng đã sử dụng ảnh chụp những tờ tiền bị xé rách có in số sê-ri để nhận dạng bản thân với khách hàng.
Sau đó, tiền mặt được chuyển đến các văn phòng trao đổi tiền điện tử, nơi nhân viên thu ngân nhận được mã xác nhận qua tin nhắn trước khi nhận tiền, mà không thực hiện các bước kiểm tra chống rửa tiền bắt buộc.
Một phần số tiền rửa tiền được cho là đã được giấu trong các phương tiện được cải tiến đặc biệt và vận chuyển ra nước ngoài, thay vì gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển đổi thành tiền điện tử.
Truyền thông Ukraine đưa tin, khoảng một nửa số trung tâm gọi điện lừa đảo trong nước trả tiền bảo kê cho các quan chức thuộc nhiều nhánh khác nhau của chính phủ.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã khởi xướng một cuộc cải cách, nhằm đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những tội phạm này, ngay trước khi các cáo buộc liên quan đến trợ lý của tổng công tố được công khai.
Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi về hiệu quả của chiến dịch trấn áp, đồng thời nhận định nhiều hoạt động lừa đảo chỉ đơn giản là chuyển địa điểm từ văn phòng thuê sang căn hộ riêng để tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nạn nhân.
