Xét xử bị cáo Phạm Thu Hà trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 426 tỉ đồng ở TPHCM. Ảnh: Thành An
Thành lập, điều hành loạt doanh nghiệp để mời gọi hợp tác đầu tư và chiếm đoạt
Ngày 6.7, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 (khu vực phía Đông) tổ chức xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Thị Ngân Trang (sinh năm 1983, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng - gọi tắt là công ty Sao Vàng); Phạm Thu Hà (sinh năm 1983, nguyên là Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, thủ quỹ Công ty Sao Vàng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vụ án đã được xét xử vào năm 2022, tuy nhiên cấp phúc thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm hành vi có liên quan của một số cổ đông Công ty Sao Vàng, đơn vị có liên quan khác.
Theo cáo trạng, Huỳnh Thị Ngân Trang là người sáng lập, quản lý, điều hành thực tế hoạt động của Công ty Sao Vàng (trụ sở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là TPHCM) và một số doanh nghiệp khác. Từ năm 2012 đến năm 2017, Trang đã kêu gọi các khách hàng ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao (khoảng 22% đến 30%/năm) mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, cam kết bảo toàn vốn và trả lợi nhuận đầy đủ, thậm chí trả lợi nhuận trước.
Dù đầu tư vào các dự án, mua cổ phần... thua lỗ, không có doanh thu, nhưng Trang vẫn duy trì trả lợi nhuận bằng cách lấy tiền của người này trả cho người kia. Đáng chú ý, cuối năm 2016, dù Công ty Sao Vàng và một số công ty khác do Trang điều hành chấm dứt các hoạt động đầu tư các dự án, nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn khách hàng hợp tác đầu tư. Đến giữa năm 2017, dù hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối, thông qua các kênh để kêu gọi, lôi kéo khách hàng gửi tiền vào để chiếm đoạt, sử dụng chi trả cho các khách hàng trước đó.
Theo cơ quan điều tra xác minh, bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Thị Ngân Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của 444 khách hàng đã có đơn tố giác với tổng số tiền hơn 426 tỉ đồng. Lợi dụng việc được cho tại ngoại vì đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị cơ quan điều tra truy nã. Vì vậy, Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM cũng đề nghị xét xử vắng mặt đối với bị cáo Trang theo quy định.
Làm rõ vai trò đồng phạm của bị cáo khác trong vụ án
Cơ quan điều tra cũng xác định Phạm Thu Hà đã tham gia xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp do Trang điều hành, hỗ trợ, giúp sức Huỳnh Thị Ngân Trang ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng và giúp chuyển tiền khách hàng đầu tư từ Công ty Sao Vàng đến cá nhân Trang; cũng như thực hiện lập khống một số chứng từ để hợp thức hóa pháp lý, trực tiếp ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một số khách hàng... dù biết rõ công ty đầu tư không có doanh thu lợi nhuận.
Cáo trạng cũng nêu rõ kết quả điều tra xác minh đối với một số cổ đông, nhân viên của Công ty Sao Vàng và các đơn vị liên quan trong thời gian trước đây.
Trong phiên tòa, bị cáo Phạm Thu Hà thừa nhận các hành vi đã thực hiện theo như cáo trạng đã nêu, nhưng cho rằng bản thân cũng là nạn nhân của Trang, do chỉ làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của Trang mà không hiểu bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ra hậu quả đáng tiếc cho các bị hại. Bản thân bị cáo không được chia chác gì trong vụ việc.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định với vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, vừa là thủ quỹ, nhất là ở các hành vi quản lý các tài khoản để nhận tiền, lập hồ sơ khống để hợp thức hóa về pháp lý, bị cáo buộc phải nhận thức hành vi của mình, không thể nói không biết là không có trách nhiệm.
Theo kế hoạch, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 6.7 đến hết ngày 10.7. Trong chiều ngày 6.7, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc với các đối tượng liên quan, bị hại... để làm rõ thêm các tình tiết trong vụ án.
