Sáng 2.7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc Công ty Herbitech; Trần Thị Huệ (vợ của Khiêm) và 17 người khác về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.
Trong phần thủ tục, chủ tọa cho hay, bị cáo Huệ xin hoãn vì đang nhập viện điều trị nội trú. Một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con. Do Huệ là một trong những bị cáo đầu vụ, đây là lần mở phiên tòa đầu tiên nên chấp nhận đơn xin hoãn.
Song chủ tọa cho biết sẽ cử người đi xác minh việc bị cáo Huệ điều trị tại viện nhằm xác thực tình trạng sức khỏe của bị cáo. Nếu không đúng sự thật, tòa sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp ngăn chặn với Huệ (hiện bị cáo đang được tại ngoại).
Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10.7 tới.
Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech, giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 4.2025.
Bị cáo Khiêm trực tiếp hoặc chỉ đạo vợ điều chỉnh công thức sản xuất các loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.
Do thành phần, hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác với công bố sản phẩm, để che giấu hành vi sai phạm và đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra, Khiêm đã chỉ đạo vợ lập thêm 1 bộ hồ sơ có định mức kỹ thuật đúng với hồ sơ đã đăng ký công bố sản phẩm để đối phó.
Theo hồ sơ, trong thời gian 5 năm (2020-2025), Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu lọ/chai/ống/hộp/viên bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.
Trong 6 năm (2018-2024), doanh nghiệp của Khiêm có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu khai thuế là hơn 145 tỉ đồng và doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỉ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế Nhà nước là hơn 53 tỉ đồng.
"Tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech là hơn 54 tỉ đồng - số tiền có được từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", theo nội dung cáo trạng.
Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có kể trên, tháng 6.2023, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech và để vợ mình - bị cáo Huệ làm Giám đốc.
Sau đó, Khiêm dùng công ty này để cùng một công ty khác thuê lại quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích 4.853,9m2 tại khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, với số tiền hơn 12 tỉ đồng.
Việc Phạm Vũ Khiêm sử dụng số tiền hơn 12 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư bất động sản và xây dựng nhà máy nhằm sinh lời, qua đó hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền này.
