Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo 300 tỷ đồng

Nhóm người nước ngoài cấu kết cùng đồng phạm tại Việt Nam để lập sàn giao dịch ngoại hối ảo với tên gọi Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người, chiếm đoạt 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital. Cầm đầu đường dây là nhóm người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi).

Tham gia giúp sức cho nhóm người Trung Quốc là Nguyễn Văn Chung (SN: 1995, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN: 1999, trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM). Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm người trên đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbo Capital.

Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital. Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, nhóm đường dây lừa đảo đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital.

Đặc biệt, nhóm người trong đường dây dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi... Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản.

Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các nhóm tội phạm ăn chia theo cấp bậc quản lý. Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 26 máy tính, 1 Ipad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô Mecedes E200. Đồng thời, tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tiếp tục phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan.