Tại toà, ông trùm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng khai không biết buôn bán

Bị cáo Đào Ngọc Viễn tại phiên toà. Ảnh: Hà Anh Chiến

Viễn khai tại toà chỉ hưởng lợi 36 tỉ đồng?

Lúc 8h sáng ngày 28/10, Chủ toạ phiên toà bắt đầu xét hỏi bị cáo đầu tiên đối với Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP.HCM) - được xác định là đối tượng cầm đầu của vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

Tại phiên toà, bị cáo Viễn cho biết, chỉ hưởng lợi 36 tỉ đồng từ vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu chứ không phải 46 tỉ đồng như trong bản cáo trạng công bố.

Theo bị cáo Viễn, ngay từ khi mới làm ăn với Hữu, bị cáo Viễn và Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM) đã xảy ra mâu thuẫn về việc ăn chia lợi nhuận.

Theo đó, Viễn cho biết, có nhiều tháng Viễn và các đồng phạm khác được chia lời rất ít, chịu nhiều thiệt thòi, và cũng rất ít khi liên lạc gặp trực tiếp Hữu. Ngoài ra, Viễn cũng bán xăng cho một số công ty như: Công ty Vân Trúc ở Bình Dương với số tiền chiết khấu thấp, dẫn đến việc hưởng lợi thấp hơn so với cáo trạng.

Bị cáo Phan Thanh Hữu tại phiên toà. Ảnh: Hà Anh Chiến 

"Hữu chia lợi cho bị cáo 2.000 đồng/lít nhưng thực tế bị cáo không được hưởng lợi nhiều đến như vậy" – bị cáo Viễn nói. Viễn cho biết, gia đình cũng mới khắc phục được 5 tỉ đồng và đang bàn bạc với gia đình để khắc phục hết hậu quả bị cáo gây ra.

Tại phiên toà, bị cáo Viễn cho biết, bản thân vốn chỉ làm nghề vận tải, chuyên chở quốc tế mà không biết buôn bán xăng dầu. Tuy nhiên, do Hữu có mối quan hệ từ trước về kinh doanh xăng dầu, Viễn cũng đang khó khăn nên góp vốn tham gia.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), bị cáo Viễn cho biết, do đã có mối quan hệ quen biết từ trước với Thoại khi chuyên chở nhiên liệu bay cho hàng không.

Tuy nhiên, tại phiên toà, VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng, bị cáo Viễn khai tại toà không đúng với cáo trạng nên đề nghị được công bố biên bản hỏi cung bị can và được HĐXX chấp thuận. Theo bút lục mà VKSND tỉnh Đồng Nai công bố thì Viễn thu lợi khoảng 46 tỉ đồng.

Cùng nhau góp vốn hơn 53 tỉ đồng để buôn lậu xăng 

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại có mối quan hệ quen biết từ trước. Vào khoảng tháng 5/2019, Viễn, Hữu, Thoại gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỉ đồng.

Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu.

Cơ quan công an lấy mẫu xăng nhập lậu. Ảnh: CA ĐN 

Viễn sẽ có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh thành như: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… 

Từ 7 đầu mối này tiếp tục bán cho các cơ sở bán lẻ xăng khác trên các địa bàn, trong đó có Đồng Nai. Riêng Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở xăng trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM.

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, số tiền bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính là hơn 46 tỉ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỉ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỉ đồng (Toà án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỉ đồng (trừ số tiền đã tặng cho người khác và cơ quan điều tra đã thu giữ thì Tứ còn phải khắc phục gần 36 tỉ đồng); Vân thu lợi bất chính 18 tỉ đồng.

Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỉ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng.