Sai phạm của cặp vợ chồng đại gia vụ cựu thứ trưởng nhận hối lộ

Như Lao Động đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) thông tin vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan; cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam và 7 người khác về tội "Nhận hối lộ".

Trong 11 người khác bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", có bị can Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định - Giám đốc Công ty Incoop3.

Theo kết luận, Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo Nguyễn Đình Thám - phụ trách bộ phận kinh doanh, tìm nguồn lao động, Phạm Thị Hạnh - Phụ trách bộ phận kế toán, tài chính.

Đồng thời, bị can Hưng cũng chỉ đạo thành lập hệ sinh thái các công ty cùng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đào tạo nghề để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Hoàng Long.

Quá trình tổ chức dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, bị can Hưng nhận thấy cần có chi phí kết nối, quan hệ tốt với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước để Công ty Hoàng Long được quan tâm, tạo điều kiện trong việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc… và không bị thanh, kiểm tra hoặc nếu có thanh, kiểm tra thì sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm, xử lý nhẹ hơn…

Bị can Hưng đã chỉ đạo Thám và bộ phận kinh doanh thu thêm của người lao động các khoản phí không đúng quy định từ 2.000 USD - 4.000 USD, tương đương từ 45 triệu đến hơn 100 triệu đồng/người.

Để che giấu doanh thu thực tế nhằm sử dụng số tiền chênh lệch, thu không đúng quy định của người lao động vào chi đối ngoại, môi giới và chiếm hưởng cá nhân, bị can Hưng chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hạnh và Đặng Thị Phương - Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long - lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, bị can Hưng chỉ đạo vợ và 1 số nhân viên kế toán sử dụng phần mềm Smart Soft để kiểm soát, hạch toán số liệu kế toán nội bộ, theo dõi toàn bộ thu, chi trong đó gồm tiền dịch vụ thu ngoài, thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn, chứng từ của 3 công ty trong hệ thống;

Chỉ đạo sử dụng phần mềm Misa hạch toán, theo dõi đối với các khoản thu, chi của người lao động, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính theo quy định Nhà nước.

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2020-2024, Nghiêm Quốc Hưng đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản; che giấu, không khai báo doanh thu của 3 công ty trong hệ thống gồm: Hoàng Long, JHL và JHL trong nước, số tiền hơn 861 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Hạnh bị cáo buộc giúp sức cho chồng thu tiền trái quy định pháp luật, đưa người đi xuất khẩu lao động, che giấu, không khai báo doanh thu của 3 công ty trên, số tiền hơn 861 tỉ đồng.

Hành vi của bị can Hưng, Hạnh và một số cá nhân cấp dưới đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.