Nhóm người nước ngoài lấy "đô la âm phủ" dàn cảnh lừa đảo. Ảnh: Công an TPHCM
Ngày 23.7.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, qua công tác bám sát địa bàn, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp cùng Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận du khách quốc tế với nhiều biểu hiện nghi vấn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ.
Theo kết quả điều tra, mục tiêu của băng nhóm này chủ yếu là những khách du lịch lớn tuổi, đi một mình. Sau khi làm quen và tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân về một địa điểm đã thuê sẵn và dàn cảnh lừa đảo với sự phân vai hết sức chặt chẽ. Trong đó, một đối tượng đóng vai người tình cờ quen biết rồi rủ rê chơi bài, một đối tượng giả danh đại gia có nhiều tiền cùng tham gia, trong khi kẻ cầm đầu trực tiếp chia bài và chủ động dàn xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng.
Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng kiếm tiền, kẻ đóng vai "người thua" sẽ tỏ ra cay cú, liên tục đòi chơi tiếp để gỡ gạc. Chúng tinh vi sử dụng tiền "đô la âm phủ" kết hợp nhiều chiêu trò khác nhằm tạo vỏ bọc tài chính vững chắc, khiến nạn nhân tin rằng chúng có đủ khả năng thanh toán cho những ván bài lớn.
Tiếp đó, lấy lý do cần cả hai bên cùng chứng minh năng lực tài chính, chúng yêu cầu nạn nhân đi rút tiền mặt mang về hiện trường. Lợi dụng lúc nạn nhân quay lại và mất cảnh giác, nhóm lừa đảo lập tức đánh lạc hướng, nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát.
Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas (sinh năm 1986, quốc tịch Philippines) là kẻ chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Năm đồng phạm khác bao gồm Pardo Oscar Winkler (sinh năm 1950), De Vera Diosdado (sinh năm 1960), Pardo Maria Lanie (sinh năm 1975), Villarin Bregida (sinh năm 1967) và Bernardino Rolando Lim (sinh năm 1975).
Kết quả điều tra cho thấy, băng nhóm này xây dựng cơ chế ăn chia lợi nhuận rất rõ ràng sau mỗi phi vụ trót lọt. Theo đó, 20% tổng số tiền chiếm đoạt dành cho đối tượng trực tiếp tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức, đạo diễn kịch bản và điều khiển việc chia bài; 5% trả công cho đối tượng đóng vai người chơi bài.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 5.2025 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
