Mr Pips bị dẫn giải ra xe thùng. Ảnh: Quang Việt
Chiều 28.10, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Trước tòa, Mr Pips cho rằng, hầu hết bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm, họ không có khả năng chiến thắng trong vòng xoáy đầu tư.
Lý giải về thủ đoạn hoạt động của các sàn chứng khoán, Nam cho biết bộ phận sale chịu trách nhiệm tiếp cận, lôi kéo khách hàng và hướng dẫn họ nạp tiền thực hiện giao dịch đầu tiên.
Từ những giao dịch tiếp theo, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, thực hiện các hoạt động đầu tư.
Nhân viên sale sử dụng những thông tin thu thập trên mạng để tư vấn (như lời khai của Lý Thị Tuyến - nhân viên sale, sau này là trưởng phòng), mời gọi khách hàng mà không biết các thông tin đó có chính xác hay không.
Trong khi đó, bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp làm việc với nhà đầu tư sau khi họ đã tham gia giao dịch, tìm cách khiến khách hàng tiếp tục nạp tiền.
"Gian dối ở bộ phận sale là đánh vào lòng tham của khách hàng, còn gian dối ở bộ phận chăm sóc khách hàng là đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách”, Mr Pips khai.
Mr Pips cho biết nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4% đến 6%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn nhiều so với mức hoa hồng của nhân viên sale.
Từ trình bày này, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác định hành vi của các cá nhân nhận hoa hồng song chưa bị xử lý trong vụ án. Theo bị cáo, chỉ cần kiểm tra lịch sử giao dịch, dòng tiền ra vào thông qua cổng thanh toán 9Pay sẽ rõ việc nhận tiền của họ.
Liên quan đến số lượng sàn giao dịch, Nam cho biết cáo trạng xác định bị cáo điều hành 36 sàn chứng khoán. Song bị cáo không nhớ chính xác điều hành bao nhiêu sàn. Hoạt động của các sàn được phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, gồm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ, an ninh…
Đáng chú ý, Nam thừa nhận mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch; hàng tháng công ty chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD. Bị cáo biết mình được hưởng lợi hơn 500 tỉ đồng.
Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, Nam còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Bị cáo khai không nhớ rõ số tiền trong những tài khoản này. Nam cũng thừa nhận trong quá trình hợp tác với Uran để tổ chức hoạt động các sàn giao dịch tại Việt Nam, bị cáo chưa từng xin cấp phép đối với hoạt động này.
