Mánh lừa đảo của ông chủ Công ty Triệu nụ cười về đồng tiền lượng tử QFS

Quảng cáo đồng tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty Triệu nụ cười, trực tiếp làm người đại diện theo pháp luật và điều hành. Mục đích của việc lập doanh nghiệp là để lấy tiền từ người này, trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử QFS hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 người khác làm Phó Tổng giám đốc, phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

QFS được giới thiệu là một "di sản" nên muốn được thụ hưởng cần người có đủ "tâm, trí và tiền". Thân được Phạm Thị Ba hỗ trợ; cho phát hành 5.000 đồng tiền lượng tử QFS để bán, thu tiền từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo quy ước, một đồng QFS cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5-6 triệu đồng; một đồng QFS doanh nghiệp giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu bán được 1 QFS cho cá nhân hoặc 3-5 triệu đồng nếu bán cho doanh nghiệp.

Từ khoảng tháng 4.2024, để thu hút khách hàng, Thân cùng 5 Phó Tổng Giám đốc tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo chỉ đạo của Thân, cấp dưới đã lên kịch bản, dẫn chương trình và cùng một số Phó Tổng Giám đốc giới hiệu, quảng bá về đồng tiền lượng tử.

Những người này quảng cáo tiền lượng tử QFS được bảo chứng bằng tài sản, di sản của rất nhiều nguồn, gia tộc đã lưu lại trong hàng trăm năm qua, bây giờ mới đến lúc kích hoạt. Hay, Triệu nụ cười là tập đoàn có sứ mệnh an sinh được tiếp cận dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia...

Nhóm này còn giới thiệu "toàn bộ tài sản đã được số hóa thông qua QFS" hay "QFS sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai"; "một QFS được bảo chứng bằng 2.000 USD, tương đương khoảng 52 triệu đồng và sau này sẽ lên đến 2 triệu USD".

Thân còn cho phát hành "thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn một năm, khách hàng có thẻ sẽ được mua hàng ưu đãi, miễn phí 500.000 đồng một tuần; thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày từ khi mua. Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Với các chính sách như trên, Thân và các Phó Tổng Giám đốc đã thu hút nhiều khách hàng mua đồng QFS, tổng gần 34 tỉ đồng. Tiền lừa được, Thân chi trả lương cho cấp dưới và các hoạt động chung của công ty. Riêng anh ta dùng 7,4 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân.

Cần giám sát chặt chẽ trong việc kêu gọi nhà đầu tư góp vốn

Cơ quan điều tra cho hay, đến nay mới nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua QFS, với tổng số tiền 5,9 tỉ đồng và 17 cá nhân, đại diện cửa hàng đã mua thẻ an sinh với tổng số 6,2 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, khi ghi lời khai của một số khách hàng, họ trình bày rằng, do tin tưởng vào quảng cáo của Thân và các Phó Tổng Giám đốc nên đã nộp tiền mua đồng QFS và thẻ an sinh để hy vọng "được trả số tiền lớn, thay đổi cuộc sống". Song thực tế, người mua không nhận được lợi ích và số tiền gốc trước đó. Nhiều khách hàng còn lại thì vẫn tin tưởng vào Thân hoặc có tâm lý xác định không lấy lại được số tiền đã nộp nên không trình báo. Bởi thế cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Qua vụ án trên, Cơ quan điều tra kiến nghị Nhà nước cần thành lập các cơ quan chức năng giám sát, quản lý, phát hành các quy định rõ ràng, chặt chẽ trong việc kêu gọi nhà đầu tư góp vốn tại doanh nghiệp dưới hình thức phát hành đồng tiền lượng tử, token; không để tình trạng doanh nghiệp đưa thông tin sai sự thật để kêu gọi góp vốn đầu tư, sau đó sử dụng tiền không đúng mục đích, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho khách hàng.