Đà Nẵng xét xử đường dây mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế hơn 170 tỉ đồng

Theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài với phương thức thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác. Nguyễn Khắc Điền được xác định giữ vai trò cầm đầu một đường dây mua bán hóa đơn trái phép tại TPHCM, hoạt động từ cuối năm 2020 đến khi bị phát hiện.

Nguyễn Khắc Điền thành lập 154 công ty “ma”, tổ chức bộ máy tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, nhằm mục đích phát hành và mua bán hóa đơn không kèm theo giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Hỗ trợ cho Điền là các đồng phạm Trần Thật Thà, Nguyễn Thị Thu Hai, Nguyễn Tiến Đạt, Tạ Quốc Thái, cùng các đối tượng liên quan Nguyễn Thị Cẩm Linh, Võ Thành Trung, Nguyễn Đình Toàn, Cao Thị Nhi. Trong đó, Nguyễn Huy Tường và Nguyễn Thị Cần Giang đóng vai trò môi giới, kết nối hoạt động mua bán hóa đơn giữa đường dây của Điền và các khách hàng có nhu cầu, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hậu.

Qua điều tra, đường dây do Nguyễn Khắc Điền điều hành đã xuất bán 71.678 tờ hóa đơn GTGT. Từ hoạt động này, Điền thu lợi bất chính hơn 67 tỉ đồng.

Một đường dây khác do Lê Minh Châu (đã chết) tổ chức cũng hoạt động tại TPHCM từ năm 2019, với phương thức tương tự. Châu thành lập 106 công ty, thuê nhà làm văn phòng, phân công nhiều người hỗ trợ để tổ chức phát hành hóa đơn trái phép.

Hoàng Hải Thanh được xác định là người kết nối giữa đường dây của Châu với các đầu mối tiêu thụ hóa đơn, trong đó có Nguyễn Thị Mỹ Hậu và Đinh Thị Quỳnh Hương.

Đường dây của Châu đã xuất tổng cộng 62.117 tờ hóa đơn GTGT. Do bị can Lê Minh Châu đã tử vong, cơ quan chức năng chưa xác định được toàn bộ lợi ích bất chính trong đường dây này.

Tại Đà Nẵng, từ năm 2019, Đinh Thị Quỳnh Hương đã lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp do mình thành lập tại Đà Nẵng để thực hiện hành vi xuất bán, mua và môi giới hóa đơn trái phép. Hương đã xuất bán 470 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh số trước thuế gần 45,7 tỉ đồng; mua trái phép 36 tờ hóa đơn GTGT trị giá hơn 8,7 tỉ đồng; và môi giới bán 907 tờ hóa đơn với tổng doanh số trước thuế lên tới 780,4 tỉ đồng. Hành vi này giúp Hương thu lợi bất chính gần 9 tỉ đồng.

Cũng với hình thức tương tự, từ năm 2020, Nguyễn Thị Mỹ Hậu đứng ra thành lập 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sử dụng các pháp nhân này để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài thành phố.

Cơ quan tố tụng xác định, 15 bị cáo gồm Lộc Văn Cành, Lê Thị Thu Hiền, Trần Văn Thường, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Anh Khoa, Triệu Văn Thắng, Trương Ngọc Hiếu, Hồ Văn Quỳnh, Võ Văn Công, Héng Tấn Đạt, Lê Thị Xuyến, Bùi Thị Thúy Ánh, Trần Thị Thu Yến, Phạm Như Ngọc Mai và Phùng Hán Minh đã có hành vi mua hóa đơn trái phép từ các đường dây do Hương, Hậu, Nguyễn Khắc Điền và Lê Minh Châu điều hành, sử dụng để kê khai khống, trốn thuế với tổng số tiền bị thất thu hơn 88,7 tỉ đồng.

Ngoài các bị cáo là cá nhân, phiên tòa lần này còn xét xử 8 pháp nhân thương mại. Các pháp nhân này đều bị cáo buộc đã mua hóa đơn GTGT đầu vào trái phép để kê khai thuế, qua đó trốn thuế tổng cộng hơn 82,1 tỉ đồng, phục vụ cho lợi ích hoạt động của doanh nghiệp.

Vụ án dự kiến xét xử từ nay đến hết ngày 27.6.