Bị cáo Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc cũ) lĩnh 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thị Hằng lĩnh 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”. Ảnh: Nam Phương
Ngày 18.9, sau thời gian nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ), nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) 18 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thị Hằng 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.
Ngoài ra buộc các bị cáo Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 67 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, bị cáo Mót (SN 1966, quê An Giang) từng là Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc.
Giữa năm 2021, bị cáo Mót quen bị cáo Hằng (SN 1979, quê Ninh Bình), người từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyên nhận làm dịch vụ thủ tục đất đai.
Tháng 11.2021, bà T.T.M.T. có nhu cầu mua hơn 40 ha đất chưa có giấy chứng nhận tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm. Mót nói có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giới thiệu bà T cho Hằng.
Mót hướng dẫn bà T chỉ cần làm trích đo địa chính, còn các thủ tục pháp lý do Hằng giải quyết. Ngày 15.11.2021, bà T ký hợp đồng dịch vụ với Hằng đối với hơn 40 ha đất tại ấp Đá Chồng và hơn 10 ha tại ấp Rạch Hàm, với giá dịch vụ 380 triệu đồng/1.000m2.
Từ tháng 11.2021 đến tháng 9.2022, bà T nhiều lần chuyển cho Hằng gần 22 tỉ đồng. Trước mỗi lần chuyển tiền, bà T đều hỏi Mót và được trả lời cứ chuyển đi. Hằng dùng tiền nhận được để trả nợ, chi tiêu và rút tiền mặt đưa cho Mót.
Hằng sau đó thuê người đo vẽ sơ đồ thửa đất không có giá trị pháp lý gửi cho bà T. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định phần lớn diện tích đất tại ấp Đá Chồng là đất rừng đặc dụng, đất do Nhà nước quản lý. Thửa đất tại ấp Rạch Hàm là đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý, không thể cấp giấy chứng nhận cho cá nhân.
Ngoài vụ việc trên, Mót và Hằng còn bị cáo buộc thực hiện nhiều giao dịch đất khác. Trong đó, hai bị cáo bán 10.000m2 đất tại ấp Đá Chồng cho ông L.V.Th và ông H.V.T với giá 6 tỉ đồng, sau đó yêu cầu đóng thêm 5 tỉ đồng phí làm giấy tờ. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt là 11 tỉ đồng.
Tại ấp Bãi Vòng, Mót giới thiệu thửa đất 45.000m2, yêu cầu các bị hại chuyển hơn 20 tỉ đồng nhưng đây thực chất là đất rừng phòng hộ.
Hai bị cáo cũng nhận hơn 14,5 tỉ đồng của các bị hại để làm giấy tờ cho hơn 5,4 ha đất tại ấp Bãi Trường. Khu đất này nằm trong quy hoạch dự án và do Nhà nước quản lý.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2022, Mót và Hằng thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỉ đồng của nhiều bị hại.
Ngoài ra, từ cuối năm 2021 đến năm 2022, Hằng chuyển gần 21 tỉ đồng nhận từ các bị hại qua nhiều tài khoản của người thân, người quen hoặc nhờ đứng tên giao dịch. Một phần số tiền này được dùng mua bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội nhưng đứng tên người khác nhằm hợp thức hóa tài sản.
