Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố lừa đảo hơn 757 tỉ đồng

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có các bị can Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, nguyên Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và các bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại khu đô thị Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Các bị can đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền” theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10.2020 đến tháng 6.2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hoà cùng Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm huy động vốn trái phép dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Nhóm bị can thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh, cung cấp các tài liệu, slide về chiến lược kinh doanh do Linh và Hương tự tạo dựng không đúng sự thật để tư vấn, giới thiệu với nhà đầu tư rằng doanh nghiệp đang phát triển mạnh, mở nhiều chi nhánh, hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận cao. Người tham gia đầu tư được cam kết nhận lãi suất hấp dẫn khi góp vốn thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần.

Cụ thể, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra các mức lãi suất từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng, đồng thời cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và cho phép rút vốn trước thời hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi góp tiền, các nhà đầu tư không được ghi nhận quyền cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông của doanh nghiệp.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10.2020 đến tháng 6.2023, có 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đứng tên Phạm Thị Hoà.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà cùng Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 988 tỉ đồng bị các bị can chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, có 266 bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo việc đã chuyển tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Trong số này, các nhà đầu tư đã được chi trả hơn 213 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, cơ quan tố tụng xác định các bị can không có chức năng, nhiệm vụ và không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương, song đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để nhận 26 tỉ đồng với lời hứa giúp Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm.

Sau khi nhận tiền, Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp lý. Số tiền còn lại 25 tỉ đồng bị Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt, dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền phạm tội.

Cơ quan tố tụng kết luận, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan cấu thành các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Phạm Thị Hoà cùng hai đồng phạm còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.