Phá đường dây buôn lậu kim cương
Một trong những chuyên án gây chú ý là Chuyên án 268V do Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Liên quan đến đường dây này, tính đến đầu tháng 8.2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can, làm rõ hành vi buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, tổng trị giá khoảng 2.000 tỉ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng liên hệ đặt mua kim cương từ các đầu mối ở nước ngoài, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam. Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, người vận chuyển cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để nhập cảnh qua các sân bay mà không khai báo hải quan.
Hoạt động giao, nhận được tổ chức qua nhiều đầu mối trung gian. Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Viber, cài chế độ tự động xóa tin nhắn; việc giao hàng, nhận tiền thậm chí sử dụng quy ước bằng số sê-ri trên tờ USD để nhận diện. Giá kim cương nhập lậu được chào bán có thời điểm thấp hơn khoảng một phần ba so với giá trên thị trường Việt Nam.
Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn 2022-2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá trên 500 tỉ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, để che giấu nguồn gốc, thông tin cá nhân của nhiều khách hàng được sử dụng để nhập số kim cương trên vào hệ thống quản lý dưới hình thức SJC thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Hàng hóa sau đó được đưa đi kiểm định, nhập kho và phân phối ra thị trường.
Thuốc giả và “thần y” dỏm bị lật tẩy
Ngay từ đầu năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá Chuyên án 868T, bóc gỡ hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm và thuốc chữa bệnh giả có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.
Tháng 1.2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Nguyễn Mạnh Tú, trú tại Hà Nội, cầm đầu; đồng loạt khám xét các địa điểm tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình. Sau đó, chuyên án tiếp tục được mở rộng sang các nhóm sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả.
Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm; 1.120 kg viên nén, tương đương hơn 2,5 triệu viên; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp; 60.000 tem, nhãn; gần 22,5 tấn bột và nguyên liệu phụ gia cùng 15 loại máy móc phục vụ sản xuất.
Nếu số nguyên liệu trên được sản xuất thành phẩm để bán ra thị trường, cơ quan công an ước tính giá trị có thể lên tới khoảng 150 tỉ đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất, bán ra lượng hàng hóa rất lớn, thu hơn 50 tỉ đồng. Liên quan đến vụ án, 26 đối tượng đã bị khởi tố về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Thủ đoạn của các đối tượng là thuê xưởng tại khu vực vắng người, mua nguyên liệu trôi nổi về sản xuất, đóng gói; sử dụng TikTok, Shopee và các trang giả mạo thương hiệu để bán hàng. Đáng chú ý, có trường hợp còn thuê người livestream ở nước ngoài nhằm tạo niềm tin cho khách hàng rằng sản phẩm có nguồn gốc ngoại nhập.
Một chuyên án khác cũng gây chú ý là CT288, liên quan đến Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Đầu tháng 2.2026, Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét khu vực sản xuất tại xã Bá Thước và phòng khám tại Hà Nội, thu giữ máy móc, nguyên liệu, sổ sách, kịch bản tư vấn cùng nhiều thiết bị điện tử.
Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Toàn từng là nhân viên ngân hàng, sau đó học y học cổ truyền trực tuyến rồi cùng đồng phạm quảng cáo sản phẩm “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là “bài thuốc gia truyền 3 đời”, dù sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành.
Hệ thống tiếp thị, tư vấn trực tuyến được tổ chức theo các kịch bản soạn sẵn. Nhân viên xưng là “bác sĩ”, “lương y”, cam kết chữa khỏi hoàn toàn, điều trị tận gốc; đồng thời sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các kênh truyền hình, tổ chức đông y để quảng bá trên mạng xã hội.
Dữ liệu phần mềm bán hàng được cơ quan công an trích xuất cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
