Mr Pips thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Dụ nhà đầu tư vào thế càng thua càng phải gỡ
Theo hồ sơ, từ năm 2017, Mr Pips quen biết và bàn bạc với Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) lập 36 trang web liên kết với ứng dụng giao dịch MT4, MT5, có tên giống các sàn giao dịch quốc tế nhằm dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư để chiếm đoạt.
Thực chất, các trang web này được lập trình sẵn, không kết nối giao dịch với thị trường quốc tế. Nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với chủ sàn (admin) và khi thua lỗ, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về chủ sàn.
Tiếp theo, Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan tố tụng xác định Mr Pips “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan chức năng đã chỉ ra thủ đoạn của Mr Pips cùng đồng phạm dựng lên kịch bản lừa đảo để nạn nhân từng bước sập bẫy và dồn họ vào thế càng thua càng phải nạp tiền để gỡ.
Trường hợp của anh P ở Hà Nội là minh chứng điển hình cho sự tàn khốc của thủ đoạn lừa đảo này. Theo hồ sơ, anh P được nhân viên của Mr Pips mời đầu tư trên sàn IB Mex. Lệnh đầu tiên nạp chỉ 100.000 đồng nhưng anh được trả về gần 300.000 đồng. Bảy ngày sau, tin lời mời chào có thể thắng lớn hơn, anh nạp thêm 26 triệu đồng và được trả 12 triệu đồng "lãi". Niềm tin tăng theo số tiền bỏ vào, chỉ hai ngày sau, mỗi lệnh giao dịch của anh đã lên tới 160 triệu đồng. Khi anh định rút tiền, tài khoản bất ngờ báo lỗi.
Nhân viên của Mr Pips liên tục gọi điện, cảnh báo nếu không nạp thêm thì tài khoản sẽ "sập", toàn bộ vốn mất sạch. Trong trạng thái hoảng loạn, anh P thế chấp tài sản, vay mượn để nạp thêm vì được hứa "giữ tài khoản, giúp gỡ lại vốn trong một tuần", nâng tổng số tiền chuyển vào sàn là 1,48 tỉ đồng. Song sàn vẫn tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm, đến khi không còn khả năng vay mượn, anh báo dừng thì tài khoản bị đánh "cháy", mất 1,47 tỉ đồng. Đa số các bị hại khác cũng bị chiếm đoạt tiền với thủ đoạn trên.
Cách Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips
Để phục vụ hoạt động phạm tội, Mr Pips thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại một số đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Các ví điện tử này được liên kết với các sàn giao dịch để tiếp nhận tiền đầu tư của khách hàng.
Cơ quan điều tra cho rằng, Shark Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thật của các sàn. Thay vào đó, nhân viên được chỉ đạo tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví điện tử khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Mục đích của việc này là để các ví điện tử của sàn forex tiếp tục hoạt động, qua đó Công ty Ngân Lượng tiếp tục thu phí giao dịch. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15.6.2020 đến 23.9.2022, hơn 230 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Trong vụ án này, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được xác định tiếp tay đắc lực cho Mr Pips. Năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỉ đồng.
