Mr Hunter bị đề nghị mức án tù chung thân cùng với Mr Pips. Ảnh: Quang Việt
Sáng 8.11, phiên xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng các đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" tiếp tục phần tranh luận.
Sau khi các bị cáo, luật sư trình bày quan điểm tự bào chữa, bào chữa, đại diện Viện KSND Hà Nội đã có những lập luận, đối đáp.
Đáng chú ý, cơ quan công tố đã chỉ ra những sai phạm, dùng tiền lừa đảo có được để mua vàng theo cân của Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter (bị đề nghị tù chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Trước đó, cảnh sát thu giữ hơn 200 kg vàng tại nơi ở của Mr Pips và Mr Hunter, phần lớn là các thỏi nặng một kg.
Tại tòa, Nam và Ngọ khai số vàng này là tiền lương, thưởng được trả trong quá trình làm việc, không phải mua bằng tiền phạm tội. Cả hai đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét lại cáo buộc "Rửa tiền".
Đại diện Viện KSND cho hay, trong bản hỏi cung trước đó, có luật sư tham dự, từ năm 2021, khi hệ thống 28 văn phòng do Ngọ điều hành thu được nhiều tiền, bị cáo nảy sinh ý định chuyển tiền mặt sang vàng khối để tích trữ.
Được Nam giới thiệu, Ngọ liên hệ với một người kinh doanh vàng tại TPHCM qua ứng dụng Telegram.
Từ năm 2021 đến 2023, Ngọ nhiều lần sử dụng tổng cộng 188 tỉ đồng bị xác định có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua 142 kg vàng, với giá dao động 1,2-1,3 tỉ đồng mỗi kg. Trong đó, Ngọ hai lần trực tiếp vào TPHCM nhận vàng.
Số vàng được mua dưới dạng thỏi nguyên khối hình chữ nhật, kích thước 5x11,5 cm hoặc 5x6 cm, bề mặt trơn, không có nhãn hiệu hay ký tự, chữ số. Ngọ mang toàn bộ về cất giấu tại căn hộ thuộc khu đô thị Goldmark City, Hà Nội. Khi triệt phá vụ án, cơ quan điều tra thu giữ số vàng này và định giá 356 tỉ đồng.
Tại tòa, Ngọ khai 142 kg vàng là tiền lương, thưởng được công ty trả thay cho tiền mặt. Từ việc dẫn các biên bản hỏi cung, lời khai và tài liệu giao dịch, Viện KSND Hà Nội đã bác bỏ, khẳng định số vàng được Ngọ mua bằng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo.
Tại phiên tòa, cơ quan công tố có đối đáp liên quan đến việc bố mẹ của Mr Pips muốn xin nhận lại tiền tỉ, cùng số vàng lớn.
Theo đó, đại diện Viện KSND Hà Nội công bố kết quả xác minh thu nhập của hai bị cáo trong quá trình công tác. Bị cáo Phó Đức Thắng làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hưởng lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Bị cáo Lê Thị Liễu là bác sĩ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro, có thu nhập trung bình 1.400 USD/tháng.
Theo tính toán, tổng thu nhập của hai vợ chồng bị cáo Thắng chưa đến 1 tỉ đồng mỗi năm, chưa trừ chi phí sinh hoạt. Với mức thu nhập này, theo cơ quan công tố, họ không thể tích lũy đủ tiền để mua hàng loạt bất động sản đắt đỏ, vàng và các tài sản khác trị giá hàng trăm tỉ đồng.
Từ kết quả xác minh thu nhập và các tài liệu điều tra, cơ quan công tố khẳng định có đủ căn cứ xác định tiền ông Thắng, bà Liễu dùng để mua bán, đứng tên bất động sản và gửi tiết kiệm có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của Nam, không phải tài sản tự tích lũy hợp pháp như phía bào chữa trình bày.
Cùng với đó, đại diện Viện KSND Hà Nội cũng đưa ra loạt các bút lục tại cơ quan điều tra. Hành vi của hai bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội "Rửa tiền" với vai trò đồng phạm giúp sức.
