Lý do không xử lý hình sự 341 nhân viên huy động hơn 4.235 tỉ đồng cho Shark Thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame và 28 bị can về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”.

Sai phạm của các bị can xảy ra tại Công ty Egroup, Công ty Egame, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Theo cáo buộc, Shark Thủy với vai trò chủ mưu, cầm đầu có hành vi chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính; Phạm Thị Thanh Thọ - Kế toán trưởng hợp thức thủ tục, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống Công ty Egroup;

Chỉ đạo Đặng Văn Hiển - Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư… tiếp nhận, hạch toán để ngoài sổ sách kế toán; điều phối, sử dụng tiền huy động sai mục đích, đến nay không còn khả năng thanh toán; chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng của 10.063 nhà đầu tư.

Ngoài cáo buộc sai phạm của Shark Thủy và 28 đồng phạm liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra cũng xác định được vai trò giúp sức của 341 nhân viên kinh doanh của Công ty Egroup.

Theo đó, 341 nhân viên kinh doanh huy động được hơn 4.235 tỉ đồng từ 6.642 khách hàng (bao gồm số tiền nhân viên trực tiếp đầu tư hơn 478 tỉ đồng).

Trong đó, giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, thời điểm biết rõ sử dụng tiền trái mục đích (70% nguồn tiền trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán) đã huy động hơn 2.308 tỉ đồng từ 3.000 khách hàng, hành vi sai phạm tương tự 23 nhóm trưởng đã bị khởi tố.

“Tuy nhiên, các đối tượng này là người làm công hưởng lương, tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ 23 bị can là quản lý kinh doanh, Nguyễn Ngọc Thủy, Đặng Văn Hiển”, kết luận đánh giá.

Họ huy động tiền của nhà đầu tư để Shark Thủy sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, mục đích là thu hút nhiều nhà đầu tư để được tiền thưởng hoa hồng môi giới (Giai đoạn 2021-2022, nhân viên kinh doanh không có lương cứng, chỉ được nhận tiền hoa hồng nếu khách ký hợp đồng).

Tính đến ngày 15.10.2025, 341 nhân viên kinh doanh đã nộp khắc phục gần 34 tỉ đồng trong tổng hơn 77 tỉ đồng tiền hoa hồng môi giới đã nhận năm 2021 - 2022.

“Vận dụng Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao để phân hóa, không xem xét trách nhiệm hình sự với 341 nhân viên kinh doanh này”, cơ quan điều tra nêu.

Đối với 169 nhân viên kinh doanh còn lại, cùng với 341 nhân viên trên huy động hơn 2.490 từ 4.942 khách hàng, nhưng các cá nhân này đã nghỉ việc trước năm 2021 (trước khi thực hiện chủ trương huy động vốn nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước) nên không biết việc Shark Thủy sử dụng tiền trái mục đích đầu tư. Vì vậy không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án, Shark Thủy, Nguyễn Mạnh Phú bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ"; 26 người tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 1 người tội "Nhận hối lộ".